如何用比特币把钱变成干净的！

小明星 · 发表于 2017-8-15 21:47:06

本帖最后由小明星于 2017-8-15 23:21 编辑

一直看新闻报道说过用比特币洗钱！到底怎么个洗法？

在我理解的是是A账户充值钱购入比特币-------之后手里就有了比特币-------------之后再用B账户卖出比特币，提现！这样就干净了？

还有新闻上总说加大了比特币的监管力度？从哪里监管了？

是国内不让买了还是国内不让卖了？

有没有大佬给普及一下？

不要什么太高深的！来点简单的就行！

比如怎么购买。怎么卖出！怎么提现。。。

小明星 · 发表于 2017-8-15 22:05:14

funders 发表于 2017-8-15 21:58

国内平台买入，国外卖出
比特币交易不可追溯
还啥比特币！直接用国内账户PAYPAL花到另一个国外账户不就可以？还啥比特币。。。。

means · 发表于 2017-8-15 21:58:00

洗钱主要洗到能把钱的来路说明白，你要洗成不知道来路反而更麻烦。

你把资金买了比特币后，再转移到另外一个比特币钱包里，就可以拿来用了。谁也不知道你手里的比特币是多少成本时购买的。

NoBB · 发表于 2017-8-15 22:11:38

楼主有大买卖

小明星 · 发表于 2017-8-15 21:49:31

NoBB 发表于 2017-8-15 21:49

楼主有大买卖
我也就是想了解一下而已

funders · 发表于 2017-8-15 21:51:20

国内平台买入，国外卖出
比特币交易不可追溯

萌䒤萌 · 发表于 2017-8-15 21:49:00

国内账户都要实名认证

小明星 · 发表于 2017-8-15 21:58:30

funders 发表于 2017-8-15 21:58

国内平台买入，国外卖出
比特币交易不可追溯
国内账户购买。国外账户卖出！
那国外的美元怎么弄回来？

那国家加强监管加强在那块了？

苁林老鬼 · 发表于 2017-8-15 22:50:00

现在都是混淆洗了账户直接倒可以查到的

小明星 · 发表于 2017-8-15 22:50:00

现在很多人想把软妹换成美……
苁林老鬼发表于 2017-8-15 22:05

现在都是混淆洗了账户直接倒可以查到的
一看大佬就是干大买卖的人

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